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立案-的相关资讯

[P2P周报:厚本金融被立案 9个已立案平台有新进展]

[沈拙言] · 8月22日 22:17

[一周速览1.央行发布金融科技发展规划 明确未来三年工作细则2. 天津经侦通报善林等6家非吸平台案进展3.北京互金协会提示套路贷风险4暴风金融称3年内兑付本息5. 上海P2P平台厚本金融被立案6.]

[杭州又一平台合家金融被立案侦查,警方逮捕27名犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 12月3日 15:46

[12月2日晚间,杭州市公安局下城区分局发布通告称,杭州市公安局下城区分局依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,目前案件正在侦办中。据通报,公安机关已依法对杭州合家互联网金融服务]

[立案一年多后,P2P平台壹宝贷逾期借款人被警方催收]

零壹财经 · 11月29日 14:06

[应及时归还欠款至平台专用收款账户。此前曾报道,2018年9月29日,广州天河警方依法对“壹宝贷”公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。同年9月28日,“壹宝贷”公司法人陈某(37岁,广东梅州人)及风控总监]

[92家上市系P2P平台现状:过半平台停运 19家确认立案]

[沈拙言,杨万里] · 11月26日 11:22

[,仅作信息传递,若有误差还请宽待。过半平台停运  19家平台立案据零壹智库统计,在统计范围内的92家上市系平台中,确认立案的有19家,分别口袋理财、熊猫金库、银湖网、付融宝、蜜蜂有钱、合拍贷、投融家、]

[突发!红上金融被上海警方立案侦查]

零壹财经 · 11月28日 18:00

[据知情人士透露,2019年11月28日,红上金融信息服务(上海)有限公司(简称“红上金融”)因涉嫌非法吸收公众存款,被上海市公安局黄埔分局立案侦查,其办公室被外滩治安派出所查封。 据了解,红上金融的]

[零壹新金融日报:央行西安分行提示防范虚拟货币“四大诈骗套路”;拓道金服被立案侦查]

[张倩茹] · 11月25日 18:35

[要闻速览  1、央行西安分行:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”2、四川移动“和掌柜”理财项目出现违约,产品多由移动员工及家属认购3、拓道金服被立案侦查!5名嫌犯被采取刑事强制措施4、麦子金服回应总部被]

[最新!懒财网已被朝阳经侦立案,逾期后被曝光发放校园贷]

零壹财经 · 11月23日 18:44

[近日,朝阳分局涉众型经济案件报案平台(朝阳经侦)通报案件显示,北京懒财信息科技有限公司(懒财宝)已被立案。据悉,懒财网不仅逾期超半年以上,还曾联合闪银奇异发放校园贷。懒财网官方披露数据显示,截至]

[拓道金服被立案侦查!5名嫌犯被采取刑事强制措施]

零壹财经 · 11月25日 9:24

[保护人民群众合法权益,杭州市公安局西湖区分局决定对杭州拓道互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,包括张某军、范某云等在内的5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步]

[7家被立案P2P平台员工须退还工资、提成、代理费]

零壹财经 · 11月21日 12:17

[11月21日讯,据不完全统计,今年警方在通报中,至少要求7家立案P2P平台的业务员、员工等退还工资、提成、代理费等。平台包括中金黄金、启蓝金服、合时代、信和财富、有融网、叮咚钱包、人人爱家金融等。(]

[爱晚系相关公司涉嫌非法吸存 被扬州江都公安立案侦查]

零壹财经 · 11月15日 9:48

[11月12日,扬州市江都区公安局发布通告,根据上级公安机关统一部署,已对江都辖区内扬州爱晚系相关公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为依法打击犯罪,切实保护集资参与人合法权益,根据有关法律、法规规定]

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立案-的相关博客

[“可溯金融”警方不予立案,代表怎样的风向?]

2018年11月1日

[【图片】昨天,杭州市公安局上城区分局发布《关于国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪不予立案的情况通报》,2018年7月17日,公安机关接群众报警,国鼎文化科技产业发展股份有限公司(]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

2018年9月29日

[处理P2P濒临刑事立案的棘手事件,需要智慧,也需要与官方的顺利沟通,我们得从对手方角度想问题,把出借人的权益维护好,还要负责安抚缓解其焦躁情绪。同时,舆论媒体可以给网贷平台更多空间,不必一棍子打死,毕竟]

[像可溯这样无限拖延、失信,又不立案的,可怎么办?]

2018年9月21日

[【图片】昨天有位读者朋友问麦芽:像可溯金融这样的平台,不立案、不跑路、承诺兑付,但却一再在兑付上失信,现在该怎么办?2个月来,2%的兑付承诺都没完成。让人何以期待剩下的98%?现在出借人组成借委会、]

[ICO代投,立案初起为哪般?(附案例)]

2018年3月27日

[【图片】据悉,近日南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案,初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。之后,在全国其他省市是否会大量出现类似案件,链圈币圈开始关注,我们今天来分析其中的法律问题。1、ICO]

[打非日报:贵州省整治非法集资 立案148件涉案金额62亿]

2015年11月12日

[【图片】1. 贵州省集中整治非法集资 立案148件涉案金额62亿2015年11月12日 今年以来,贵州省“打防并举、防治结合”开展集中整治非法集资专项行动,组建了]

[反车险欺诈遭遇三大难题:取证难立案难追责难]

2015年6月25日

[赔付率高企的情况下,为何大多数险企并不愿意在反欺诈一事上下功夫?某财险公司的负责人对记者表示,很多情况下,他们根据投保人的行为特点掌握了一些诈骗嫌疑人的线索,但是由于取证困难,也很难立案。“]

[擅自发行股票、公司、企业债券罪——罪名认定标准]

2015年8月2日

[、公司、企业债券罪的立案标准依据《追诉办法》、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第34条未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[【图片】(文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗]

[暴雷潮下如何自救?别慌!最全维权攻略来了!]

2018年7月18日

[时机把握不准,可能给平台经营者转移资产的机会。民事诉讼:受害投资人作为原告到网站开设地法院民事庭起诉。优势在于投资人可在某种程度上把控案件进度。劣势在于花费较大,效率较低,立案难度相对较大。刑事报案:]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动罪]

2015年8月2日

[罪的追诉标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第78条规定组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入]

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