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P2P周报:厚本金融被立案 9个已立案平台有新进展

P2P 沈拙言 零壹财经 2019-08-22

关键词:金融立案厚本立案平台p2p周报

一周要闻汇总。
一周速览

1.央行发布金融科技发展规划 明确未来三年工作细则
2. 天津经侦通报善林等6家非吸平台案进展
3.北京互金协会提示套路贷风险
4暴风金融称3年内兑付本息
5. 上海P2P平台厚本金融被立案
6.拍拍贷发布2019Q2业绩:合作机构资金贡献4成营收
7.北京朝阳区互金协会通报第二批15家失联平台名单
8. 德成财富被立案 实控人等11名嫌犯被移送起诉
9.杭州公安局已逮捕啄米理财相关人员
10.河北查封一P2P平台6套房产与23亩地
 
1.央行发布金融科技发展规划 明确未来三年工作细则

近日,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》(以下简称《规划》),明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

《规划》提出,到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,推动我国金融科技发展居于国际领先水平,实现金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、金融科技产业繁荣发展。
 
2. 天津经侦通报善林等6家非吸平台案进展

8月22日, 天津市滨海新区公安局经侦支队官方微博发布6家涉嫌非法集资公司案情最新进展。包括善林(上海)商务咨询有限公司天津滨海新区分公司、 中恒泰富(天津)资产管理有限公司、北京易宇文化传媒有限公司、天津融腾电子商务有限公司、 赫华资产管理(上海)有限公司滨海新区第一分公司、 北京中润天下企业管理中心天津开发区分公司、 福建中旭农业发展有限公司。

通告表示,2018年4月20日,天津市滨海新区公安局依法对善林(上海)商务咨询有限公司天津滨海新区分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关高度重视,抽调精干警力成立专案组,加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作。目前,已对该公司22名犯罪嫌疑人移送审查起诉。
 
3.北京互金协会提示套路贷风险

北京互联网金融协会表示,协会投诉调解中心接到一些金融消费者关于“套路贷”的举报,现在社会上仍有“套路贷”团伙通过多种手段和渠道,有组织、有预谋地恶意侵占借款人财产或者侵犯借款人人身权利。

特征如下:①设置诱饵,伪造借贷假想;②制造陷阱,肆意认定违约;③刻意留痕,虚增贷款金额;④巧立名目,诱签不利协议;⑤软硬兼施,滥用暴力催收。
 
4.暴风金融称3年内兑付本息


2019年8月21日,暴风金融发布兑付方案讨论稿。

对于原始本金大于5000元(不含)、小于50000元(含)的用户,于签订兑付协议之日起分期兑付,兑付周期为2.5年+0.5年,2.5年内,完成原始本金兑付,后0.5年,完成收益部分的兑付。

暴风金融称,兑付方案执行后,平台将大力引进多种置换、变现方式,力争缩短兑付周期,争取两年内实现兑付。

目前,资产管理工作组近期梳理资产有了阶段性的成果,有实物、北京房产、车辆、债权、股权等,为满足部分投资人提前出清风险的需要,后续将启动资产变现、置换等工作。
 
5. 上海P2P平台厚本金融被立案

2019年8月21日晚间,上海P2P平台厚本金融被立案。截至2019年6月30日,厚本金融待收11.79亿元。

厚本金融合作方中华保险表示,近期,上海厚本金融公司因涉嫌经济犯罪已被上海市公安局浦东分局立案侦查。我司会配合公安机关做好案件调查、取证工作,待有关部门查清全部事实厘清责任后,我公司将依据保险合同依法承担相应责任。应公安机关要求,望广大投资人尽快准备报案材料向公安机关报案。
 
6.拍拍贷发布2019Q2业绩:合作机构资金贡献4成营收

8月20日,拍拍贷(NYSE:PPDF)发布了未经审计的第二季度财报。

财报显示,二季度拍拍贷总营收为15.623亿元,同比增长46.64%;净利润为6.605亿元,同比增长8.67%。

截至2019年6月30日,拍拍贷累计注册用户为9902万人,累计借款用户数达16528万,累计出借用户数达70.79万。

科技研发费用在逐步上涨中,2019Q2单季研发费用超1亿元,同比增长30.1%,环比增长15.8%。
 
7.北京朝阳区互金协会通报第二批15家失联平台名单

8月19日,北京市朝阳区互联网金融协会对外发布“关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示”,称发现本辖区内有部分P2P网贷机构因失联已被工商部门列入经营异常名录。

北京市朝阳区互联网金融协会 提到,自本文发布之日起,列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人或高管需于30日内主动联系区协会,超过规定期限未主动联系的,区协会将协调有关主管部门关闭平台网站、下架APP。
 

8. 德成财富被立案 实控人等11名嫌犯被移送起诉

8月22日,常州市公安局天宁分局针对德成财富发布警方通告 。通告称,2019年5月15日,常州市公安局天宁分局对德成财富投资管理(常州)有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。近日,公安机关已依法将德成财富实际控制人李善友等11名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。同时公安机关加大办案力度,近期又对7名德成财富涉嫌犯罪的人员采取了刑拘等强制措施。案件在进一步侦办中。

侦查期间,公安机关全面核查涉案资产,全力追赃挽损,在安徽合肥、六安、五河以及江苏常州、南通、镇江等地依法查封冻结了房产、车辆、股权等一批涉案资产,后续将依法处置。 在此,公安机关再次提醒广大投资人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益。

9.杭州公安局已逮捕啄米理财相关人员

8月21日,杭州公安局下城分局通报啄米理财案情最新进展。据通报,目前,公安机关经检察机关批准,已依法对本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人姚国某、刁劲某执行逮捕。下一步,公安机关将进一步查明案件事实,核实资金流向,全力开展追赃挽损,适时公布工作进展,希望投资人积极配合调查工作,不信谣、不传谣,通过合法途径理性表达诉求、反映情况。
 
10.河北查封一P2P平台6套房产与23亩地

8月19日, 天津市公安局河北分局官方微博发布关于北京广泰天元投资管理有限公司天津分公司(以下简称“广泰天元公司”)案情最新进展。据通报,2018年8月10日,天津市公安局河北分局对广泰天元公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。立案后,对广泰天元公司展开深入调查。目前,广泰天元公司主要犯罪嫌疑人李某等20人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉,犯罪嫌疑人刘某等11人已被检察机关依法批准逮捕。

现公安机关对涉案银行账户10余个进行了冻结,并查封位于中山路163号的涉案工业用地23亩及房产6套等。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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