河北快3APP>专栏作者>肖飒

涉众经济案件,哪些是嫌疑人必答问题?

涉众经济案件备受社会关注,一边牵着创业群体的心;一边牵着老百姓的钱袋子,各方力量角逐、争执、平衡..... 我们作为法律人,在参与诉讼中发现各方的诉求都有合理的成分,如何调和利益纷争和“公权力与私权利”的关系,需要强大智慧。 今天我们继续普法工作,带大家学习了解一些基本...

数字货币“中国队”,将如何改变未来?

今年8月10日,央行支付结算司穆副司长在“中国金融四十人论坛”上发言,提到:经过五年研究,央行数字货币可以说是呼之欲出。消息一出,振奋了数字货币业界。 未来世界,也许人本身就是数据的载体和呈现,对于财产权的理解也由物理上实实在在的“占有”变成了虚拟世界的数据权享有,我们期...

私募基金刑事风险篇

依据相关规定,私募基金在完成募集后,要在20个工作日内向中基协备案,但现实中,总有些没有备案的私募基金,或因私募基金管理人正在办理中,或因怠于备案,或因有意回避备案。 无论哪种情况,处于未备案状态中私募基金,都会存在不确定性的问题,那么这其中是否也蕴藏着一定的刑事风险呢?...

聚合支付是否是“支付业务”?

昨夜梦魇,梦到了在南方某地办案期间,与当事人父子见面沟通案情,其父已被立案尚未逮捕,其子参与公司经营也处于惶惶之中。 事情起因是从一杯鲜榨果汁开始的,某“朝阳群众”在商场一楼看到自动榨汁机,维生素C爆棚的广告令人心动,于是她决定买一杯尝尝鲜。 点击触摸屏,选择1杯橙汁,...

前股东,为何会被缠进刑案?

涉众金融案件中,我们发现逐渐出现“股东”或“前股东”涉案的情形,为了缓解此类风险对非涉案企业的影响,我们还是以P2P网络借贷涉刑案件为例,为大家进行普法,以期从业者能够了解部分法律常识。 现状 以P2P网络借贷涉刑案件为例,我们从自身代理及周边发生的案件开始分析,会发现...

系列(六):切莫以50笑200

我们在排查私募基金的刑事风险时,刑法176条“非法吸收公共存款罪”和刑法192条“集资诈骗罪”是我们关注的重点。 2010 年最高院发布的《非法集资解释》中,对非法集资的认定标准做了细化,依据该司法解释,该罪的认定标准的可以概括为“非法性”、“公众性”、“利诱性”和“社会...

金融控股新文件,底层逻辑是什么?

2019年7月26日,央行对于《金融控股公司监督管理试行办法》(以下简称金融控股试行办法)向全社会开始征求意见,行内讨论并不多,飒姐认为该试行办法未来将影响民间资本投资“金融行业”的整体趋势,从该试行办法来看,“非金融企业投资形成的金融控股公司盲目向金融业扩张”已经被监管机...

抵押房产拍卖值多少钱?

2018年8月29日,《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》(以下简称“《规定》”)向社会公布。《规定》指出,人民法院查封、扣押、冻结财产后,对需要拍卖、变卖的财产,应当在三十日内启动确定财产处置参考价程序。而目前对于房屋价值确定主要有四种方式: 一...

飞单,谁来买单?

在金融圈里,“飞单”一词十分常见,虽然没有统一行业定义,也没有严格的法律规定,但普遍的理解为:银行员工利用银行员工身份和银行营业场所,未经批准私自销售非本行自主发行或代理销售的理财产品的行为。 自2012年11月,某银行上海嘉定支行发生理财经理私售理财产品的“飞单”事件进...

如何面对网贷行业压力

这个夏天不好过,炎炎烈日,空调房一热一凉之间,虚弱的人们经受着肉体的考验,同时,网贷行业“趋势堪忧”,风声鹤唳,在精神层面从业者的压力山大。 处理网贷法律事件过程中,我们发现有必要提示诸位做好心理调适,避免影响案件走向,造成较难挽回的局面。 目前,网贷从业人员可能会遇到...

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